Незаконный P2P в Узбекистане: риски, проверки и суды
Почему покупка и продажа криптоактивов без лицензии заканчивается административным арестом и конфискацией техники? Как правоохранительные органы находят P2P-трейдеров и что ждёт нарушителей?
Главное изменение в законе. С 19 апреля 2024 года по Закону Республики Узбекистан ЗРУ-899 торговать криптовалютой можно только через национальных провайдеров с лицензией, то есть криптобиржи и криптомагазины. Любая другая купля-продажа криптовалюты запрещена.
Продажа или покупка USDT «с рук» через Telegram или в P2P-разделах зарубежных платформ (Binance, Bybit и других) — это правонарушение по статье 155-4 Кодекса об административной ответственности (КоАО), за него наступает административная ответственность.
Как правоохранительные органы находят P2P-трейдеров? На практике Центр кибербезопасности МВД, СГБ и Генеральная прокуратура в основном используют три способа.
1. Контрольная закупка («оперативный эксперимент»). Сотрудники обращаются по объявлениям в Telegram или на P2P-площадках как обычные клиенты. Когда получены реквизиты карты или назначена встреча для передачи наличных, всё оформляется с вещественными доказательствами.
2. Мониторинг банковских карт (Uzcard / Humo). Десятки одинаковых платежей от разных людей за короткое время помечаются как подозрительные операции, счета блокируются, а данные передаются органам дознания.
3. Анализ криптобирж и «грязных» транзакций. Когда проверяют цепочку украденных или полученных мошенничеством денег, трейдеров, которые приняли эти средства через P2P, привлекают к ответственности как соучастников.
География и объёмы: от 50 долларов до миллионов. Практика началась с районных судов Ташкента (Чиланзар, Мирзо-Улугбек, Юнусабад) и распространилась на всю республику: Бухару, Самарканд, Навои и Ферганскую долину.
Массовый сегмент: большинство задержанных — студенты и молодёжь 18–26 лет. У многих из них суммы операций были около 50–500 долларов (несколько миллионов сумов).
Крупные операции: под контроль попали и обменники с большим оборотом. В Бухарской области выявили несовершеннолетнего, чей общий P2P-оборот на зарубежной бирже превысил 2,6 млн долларов (34 млрд сумов). По этому случаю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса, история вызвала большой резонанс.
Что бывает после задержания? Административный арест: по статье 155-4 КоАО суды часто не ограничиваются штрафом и назначают административный арест до 15 суток (на практике обычно от 3 до 15 суток).
Конфискация техники и счетов: телефон (iPhone, Samsung и т. д.) как орудие правонарушения конфискуется в доход государства. Криптоактивы и банковские карты тоже конфискуются.
Риск уголовной ответственности: если в течение года после административного наказания нарушение повторится, дело рассматривается по статье 278-8 Уголовного кодекса. За торговлю в крупном размере или группой уголовная ответственность наступает и в первый раз — лишение свободы до 3 лет, а в особо крупном размере или организованной группой — от 3 до 5 лет.
Источники: Lex.uz (O'RQ-899), UzDaily
Новости носят информационный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Работайте с криптовалютой только через провайдеров, лицензированных в Узбекистане.